Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που μπαίνει σήμερα προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων.
μουσείο κλασικού αυτοκινήτου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, τα νομικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα, θα υποχρεούνται πλέον να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο τους, καταχωρώντας τα στοιχεία σε ειδικό μητρώο που θα τηρούν στην έδρα τους.
Οι πληροφορίες αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής του δικαιούχου, καθώς επίσης το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχει. Η τήρηση του ειδικού μητρώου θα γίνεται με την επιμέλεια υπεύθυνου στελέχους που θα εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι επιχειρήσεις και οι νομικές οντότητες θα υποχρεούνται να χορηγούν τις πληροφορίες τόσο για τον νόμιμο όσο και για τον πραγματικό δικαιούχο τους στις Αρχές, κατόπιν αιτήματός τους.
Για την αυτοματοποίηση της λήψης των στοιχείων από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τις άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα συνδέεται ηλεκτρονικά με το ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας και θα δύναται να συνδέεται με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
παο μπιλμπαο τηλεοπτικη μεταδοση
δεξίωση γάμου θεσσαλονίκη τιμές
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου